Kasus Investasi Bodong Di Facebook
8:49 PM
Polda Jawa Timur
berhasil membongkar penipuan bermodus investasi penggandaan uang dan arisan
yang dikelola melalui jejaring facebook. Pelaku berinisial MWA (26),
seorang perempuan asal Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini terungkap setelah
beberapa korban melaporkan sekaligus menyerahkan pelaku kepada polisi. Korban
penipuan investasi bodong ini sebanyak 1.450 orang dari beberapa kota dari
Sumatera hingga Papua
Pelaku menawarkan
program investasi melalui dua akun facebook yaitu Gerobax Michan Community
(GMC) dan Big Owner GMC. kedua akun tersebut baru dibuat antara Oktober hingga
November 2014 dan sudah memiliki pertemanan 1.450 dan 50 orang. beda kedua akun
tersebut hanya pada batas jumlah transfer modalnya. Modal yang ditransfer untuk
ikut diakun GMC Rp 250.000 dan akun Big Owner GMC Rp 20 – 60 juta. Selama
menjalankan bisnis ini, pelaku berhasil memutar uang sebanyak Rp 10 miliar
Skema investasi yang
ditawarkan antara lain pemberian bunga keuntungan perhari 4 persen dari nilai
investasi yang ditanam dan pemberian bunga 100 persen dari nilai investasi
selama 35 hari.Investasi kepemilikan mobil menawarkan setoran modal Rp 22 juta,
akan dikembalikan Rp 150 juta dalam bentuk mobil. untuk skema arisan, pelaku
membuat program seperti membayar satu kali Rp 500ribu dan dijanjikan langsung
mendapat laptop atau emas 10 gram.
MWA mengaku dapat
membayar keuntungan kepada anggota hingga Desember 2014. setelah itu dia tidak
mampu bayar lagi karena sudah tidak ada anggota baru. uangnya sudah tidak dapat
diputar lagi. melalui kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat
untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi terutama yang dilakukan
secara daring.
Berikut modus-modus
yang digunakan dalam penipuan investasi online atau arisan berantai, supaya
dapat menjadi pelajaran agar tidak tertipu dengan bisnis tersebut:
1. Menjanjikan
keuntungan besar dengan cara yang mudah
2. Secara umum ada 2 tipe arisan berantai.
Bisa saja tidak
menawarkan produk, tetapi setiap member hanya setor menyetor uang. Karena bukan
tidak memiliki investasi atau usaha jelas,
maka pendapatan para
member hanya berasal dari pembayaran member-member di bawahnya. Ini murni
arisan pyramid (alias phonzi atau
arisan berantai). Ada
juga yang menawarkan produk, tetapi produknya seabrek software tak berguna
alias sampah atau produk lainnya yang
tidaklah terlalu
istimewa, alias bisa dengan mudah ditemukan di pasaran. Kalaupun Anda beli,
ujung-ujungnya Anda diminta membuat (atau
dibuatkan) website
yang sama, untuk memudahkan menjalankan tipuan yang sama kepada orang lain.
3. Menampilkan Testimonial atau Kesaksian sukses
4. Tidak memiliki alamat atau identitas yang jelas.
5. Tampilan websitenya kurang lebih sama.
(Sumber: http://analisaforexhariini.com/penipuan-investasi-bodong-di-facebook)
Analisis Kasus :
1. Dari kasus diatas dapat dianalisa bahwa Pelaku
membujuk dan menawarkan kepada orang lain melalui program investasi dengan cara
membuat dua akun facebook yaitu Gerobax Michan Community (GMC) dan Big Owner
GMC yang belum ada kepastiannya (identitas palsu)
2. Tawaran investasi yang
menjanjikan keuntungan/bonus/dividen/bunga yang akan dibayar dalam waktu
singkat, dalam hal ini setiap bulan.
3. Tawaran investasi tanpa
penjelasan yang mendetail bahwa uang anda akan diputar di usaha apa,
termasuk tidak ada penjelasan mengenai risiko kerugian.
Kasus ini dianalisis
dengan memecah ke dalam Unsur Tindakan Pidana Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) Pasal
378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:
"Barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat
ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4
tahun."
Kesimpulan:
Kita harus berhati hati agar tidak mengalami investasi bolong, dengan
cara hindari spekulasi, berinvestasilah
dengan akal sehat, jangan mudah tergiur oleh keuntungan instan dan teliti sebelum memutuskan untuk
berinvestasi dengan perusahaan atau orang lain.
1 comments
investasi properti harus dipahami dan banyak belajar dari web dan blog" agar lebih paham dan lebih teliti dan tidak mudah tertipu oleh oknum yang tidak bertangung jawab.
ReplyDeleteInvestasi Properti